Διαδικτυακές απάτες εξιχνιάσθηκαν από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σε βάρος του ΙΚΑ

Ακόμα τρεις περιπτώσεις διαδικτυακής απάτης σε βάρος του Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης (Ι.Κ.Α.) εξιχνιάστηκαν από την Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, στο πλαίσιο ενεργούμενης αστυνομικής έρευνας και προανάκρισης για εγκληματική οργάνωση, απάτη και πλαστογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, κατά του φορέα του Ιδρύματος.

Οι υποθέσεις αφορούν ηλεκτρονική υποβολή ψευδών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων, μέσω του διαδικτύου, ενώ ταυτοποιήθηκαν για τη συμμετοχή τους 3 ημεδαποί ιδιοκτήτες γραφείων (ενός λογιστικού και δύο τεχνικών γραφείων) στη Χρυσούπολη Καβάλας, στο Καλοχώρι και στα Διαβατά Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα. Η συνολική ζημιά για το Ι.Κ.Α. εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ.

Αναλυτικότερα, η διερεύνηση των υποθέσεων αυτών, ξεκίνησε ύστερα από σχετικές καταγγελίες του Ι.Κ.Α., σύμφωνα με τις οποίες άγνωστα άτομα είχαν υποβάλλει μέσω του διαδικτύου ψευδείς Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις.

Με αυτό τον τρόπο, δήλωναν εικονικά εργάτες οικοδομικών έργων και ημέρες απασχόλησης αυτών, που δεν αντιστοιχούσαν στην πραγματικότητα. Οι ψευδώς δηλωμένοι εργάτες λάμβαναν τα σχετικά ένσημα ασφάλισης και τις απορρέουσες από αυτήν παροχές (δώρα, επιδόματα, παροχές υγείας, κάρτες παραμονής και εργασίας στη χώρα κ.ά.), ενώ ουδέποτε καταβάλλονταν οι αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές.

Από την αστυνομική διαδικτυακή έρευνα, που έγινε στο πλαίσιο άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών και την ψηφιακή ανάλυση των στοιχείων, εντοπίστηκαν «γεωγραφικά» συγκεκριμένα σημεία προέλευσης των ηλεκτρονικών ιχνών, στη Χρυσούπολη Καβάλας, στο Καλοχώρι και στα Διαβατά της Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.

Κλιμάκια εξειδικευμένων στελεχών της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, πραγματοποίησαν έρευνες, χθες και προχθές, παρουσία Δικαστικών Λειτουργών, σε αυτούς τους επαγγελματικούς χώρους και συγκεκριμένα σε:

- Λογιστικό γραφείο που βρίσκεται στη Χρυσούπολη Καβάλας, ιδιοκτησίας ημεδαπού, κατά τη διάρκεια της οποίας κατασχέθηκαν ένας φάκελος με 9 Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις φυσικών προσώπων και ένας φορητός Η/Υ.

- Τεχνικό γραφείο που βρίσκεται στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, ιδιοκτησίας ημεδαπού, κατά τη διάρκεια της οποίας κατασχέθηκαν ένας φάκελος με 6 Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις φυσικών προσώπων και 2 σκληροί δίσκοι Η/Υ.

- Τέλος, σε τεχνικό γραφείο στα Διαβατά Θεσσαλονίκης, ιδιοκτησίας ημεδαπού, κατά τη διάρκεια της οποίας κατασχέθηκαν 3 σκληροί δίσκοι Η/Υ.

Το προανακριτικό υλικό που έχει συγκεντρωθεί για τους ιδιοκτήτες των τριών γραφείων θα υποβληθεί στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών Καβάλας και Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε Περισσότερα

Εξιχνιάστηκε από τη ΔΗΕ νέα διαδικτυακή απάτη σε βάρος του ΙΚΑ

Άλλη μία περίπτωση διαδικτυακής απάτης σε βάρος του Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης (Ι.Κ.Α.) εξιχνιάστηκε από την Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, στο πλαίσιο ενεργούμενης αστυνομικής έρευνας και προανάκρισης για απάτη και πλαστογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, κατά του φορέα του Ιδρύματος.

Η υπόθεση αφορά ηλεκτρονική υποβολή ψευδών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων, μέσω του διαδικτύου, ενώ ταυτοποιήθηκε για τη συμμετοχή του σε αυτή, 42χρονος ημεδαπός ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου στην πόλη της Πτολεμαΐδας. Η ζημιά για το Ι.Κ.Α., σε αυτή την περίπτωση, εκτιμάται ότι ανέρχεται τουλάχιστον σε 40.000 ευρώ.

Αναλυτικότερα, η διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης, ξεκίνησε ύστερα από σχετικές καταγγελίες δύο Υποκαταστημάτων του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. που βρίσκονται σε επαρχιακές πόλεις. Σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, άγνωστα άτομα με τη χρήση συνολικά 8 ηλεκτρονικών ιχνών, είχαν υποβάλλει μέσω του διαδικτύου, ψευδείς Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις.

Με αυτό τον τρόπο, είχαν δηλώσει εικονικά, αλλοδαπούς και ημεδαπούς ως εργάτες οικοδομικών έργων και ημέρες απασχόλησης που δεν αντιστοιχούσαν στην πραγματικότητα. Οι ψευδώς δηλωμένοι εργάτες λάμβαναν τα σχετικά ένσημα ασφάλισης και τις απορρέουσες από αυτήν παροχές (δώρα, επιδόματα, παροχές υγείας, κάρτες παραμονής και εργασίας στη χώρα κ.ά.), ενώ ουδέποτε καταβάλλονταν οι αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές.

Από την αστυνομική διαδικτυακή έρευνα, που έγινε στο πλαίσιο άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών και την ψηφιακή ανάλυση των στοιχείων, εντοπίστηκε «γεωγραφικά» συγκεκριμένο σημείο προέλευσης των ηλεκτρονικών ιχνών, στην περιοχή της Πτολεμαΐδας.

Πρόκειται για λογιστικό γραφείο ιδιοκτησίας 42χρονου ημεδαπού, στο οποίο, κλιμάκιο αστυνομικών της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, διενήργησε έρευνα, προχθές (13.07.2012) το πρωί, παρουσία Εισαγγελικού Λειτουργού, κατά τη διάρκεια της οποίας, κατασχέθηκαν ένας σκληρός δίσκος Η/Υ και 5 εκτυπωμένες σελίδες από ηλεκτρονικό υπολογιστή του γραφείου, οι οποίες περιλαμβάνουν κωδικούς πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σύστημα του φορέα, για την υποβολή ενσήμων σε άτομα που φέρονται ότι εργάζονταν στα επίμαχα οικοδομικά έργα, καθώς επίσης και ηλεκτρονικά μηνύματα του φορέα για την απενεργοποίηση αυτών των κωδικών.

Το προανακριτικό υλικό που έχει συγκεντρωθεί για τον 42χρονο ιδιοκτήτη του λογιστικού γραφείου, θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κοζάνης.

Σημειώνεται ότι για την εξιχνίαση αυτού του είδους περιπτώσεων εξαπάτησης, σε βάρος του φορέα του Ιδρύματος, η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος διεξήγαγε πολυήμερες και εμπεριστατωμένες αστυνομικές (φυσικές και διαδικτυακές) έρευνες, στο πλαίσιο των οποίων εντοπίστηκαν ψηφιακά ίχνη και συγκεκριμένοι χώροι, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, αλλά και επαρχιακών πόλεων.

Στις περιπτώσεις αυτές εξακριβώθηκαν και ταυτοποιήθηκαν πρόσωπα, «εμπνευστές» και εμπλεκόμενοι, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δικογραφίες, κακουργηματικού χαρακτήρα, που αφορούν τα αδικήματα της συγκρότησης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της απάτης και της πλαστογραφίας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών του Ι.Κ.Α. οι συνολικές ζημιές που έχει υποστεί το Ίδρυμα ξεπερνούν τα 3.040.000 ευρώ.

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΗΕ: Νέα απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης με υποτιθέμενο αποστολέα το ΙΚΑ

Από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος γνωστοποιείται ότι, εντοπίστηκε στο διαδίκτυο νέα απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης, μέσω απατηλού μηνύματος, το οποίο αποστέλλεται σε χιλιάδες χρήστες και τους ενημερώνει για «δήθεν» επιστροφή φόρου.

Οι δράστες εμφανίζουν και πάλι ως αποστολέα του απατηλού μηνύματος το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) και επιχειρούν με τη μέθοδο « phishing » να «αλιεύσουν» προσωπικά δεδομένα χρηστών του διαδικτύου, όπως αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, πιστωτικών καρτών κ.λπ.

Υπενθυμίζεται ότι την 6-3-2012 είχε εξιχνιαστεί ανάλογη περίπτωση και είχαν συλληφθεί για την συγκεκριμένη υπόθεση τρεις αλλοδαποί.

Παρακαλούνται οι πολίτες – χρήστες του διαδικτύου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, για την αποφυγή εξαπάτησης τους από τέτοιου είδους απατηλά ηλεκτρονικά μηνύματα. Παρακαλούνται επίσης στις περιπτώσεις αυτές να επικοινωνούν με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ccu @ cybercrimeunit . gov . gr ή στα τηλέφωνα 11012 και 210-6476464.

Επισημαίνεται ότι κανένας Οργανισμός ή Φορέας δεν ζητά πληροφορίες, όπως αριθμούς πιστωτικών καρτών, αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών κλ.π, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Διαβάστε Περισσότερα

Εξιχνιάστηκε η ηλεκτρονική απάτη με φερόμενο αποστολέα το ΙΚΑ για υποτιθέμενη επιστροφή φόρου

Εξιχνιάστηκε άμεσα από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος η πρόσφατη υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης, μέσω απατηλού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο, από τη Δευτέρα (5-3-2012), είχε αποσταλεί σε χιλιάδες χρήστες του διαδικτύου και τους ενημέρωνε για «δήθεν» επιστροφή φόρου.

Οι δράστες εμφάνιζαν, ως αποστολέα του απατηλού μηνύματος, το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) και επιχειρούσαν με τη μέθοδο « phishing » να «αλιεύσουν» προσωπικά δεδομένα χρηστών του διαδικτύου, όπως αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, πιστωτικών καρτών κ.λπ.

Μετά την ενημέρωση της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για το συγκεκριμένο απατηλό μήνυμα, είχαν ενημερωθεί σχετικά οι χρήστες του διαδικτύου, με το από 6-3-2012 Δελτίο Τύπου μας, ώστε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν την παροχή προσωπικών τους δεδομένων.

Επιπλέον ενημερώθηκε και η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία παρήγγειλε προκαταρκτική εξέταση, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε ψηφιακή έρευνα, από εξειδικευμένα στελέχη της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Από την έρευνα προέκυψε ότι 4 αλλοδαποί, υπήκοοι Ρουμανίας (τρεις άνδρες και μία γυναίκα), με σκοπό τη διάπραξη της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής απάτης, είχαν ενωθεί και είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση με δομημένη και διαρκή δράση. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι με τη μέθοδο αυτή είχαν καταφέρει να υφαρπάξουν τα στοιχεία κατόχων 3 πιστωτικών καρτών και να πραγματοποιήσουν διαδικτυακές αγορές και παραγγελίες διαφόρων προϊόντων.

Την 6-3-2012 κατά την παράδοση προϊόντος, μετά από παραγγελία σε ηλεκτρονικό κατάστημα ( e - shop ), συνελήφθη αρχικά ένας από τους δράστες (26χρονος). Στη συνέχεια στο πλαίσιο των ερευνών, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν άλλοι δύο (25χρονος και 21χρονη), ενώ αναζητείται ο τέταρτος.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του πρώτου συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, δύο φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, πέντε σκληροί δίσκοι, καθώς και ατζέντες και σελίδες με ιδιόχειρες σημειώσεις. Τα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για τα αδικήματα της απάτης με ηλεκτρονικό υπολογιστή κατ’ εξακολούθηση και της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και θα οδηγηθούν σήμερα στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Επιπλέον ο 26χρονος συλληφθείς έχει κατηγορηθεί και στο παρελθόν για απάτες στη χώρα μας, ενώ για τα ίδια αδικήματα αναζητείται από τις ρουμανικές Αρχές. Σε βάρος της 21χρονης συλληφθείσας εκκρεμεί δικαστική απόφαση, για παράβαση του νόμου περί εκδιδομένων γυναικών.

Με την άμεση εξιχνίαση της υπόθεσης, εκτιμάται ότι αποφεύχθηκε μεγάλος αριθμός περιστατικών εξαπάτησης πολιτών – κατόχων πιστωτικών καρτών, με ανάλογη σημαντική οικονομική ζημιά σε Τραπεζικά ιδρύματα.

Παρακαλούνται οι πολίτες – χρήστες του διαδικτύου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, για την αποφυγή εξαπάτησης από τέτοιου είδους απατηλά ηλεκτρονικά μηνύματα. Επισημαίνεται ότι κανένας Οργανισμός ή Φορέας δεν ζητά πληροφορίες (όπως αριθμούς πιστωτικών καρτών κ.ά.) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Διαβάστε Περισσότερα

Διαδικτυακή απάτη με φερόμενο αποστολέα e-mail το IKA

Από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σχηματίστηκε δικογραφία σχετικά με υπόθεση διακίνησης, μέσω διαδικτύου, απατηλού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το συγκεκριμένο μήνυμα διακινείται από χθες (5-3-2012) στο διαδίκτυο, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης «info@ika.gr», με φερόμενο ως αποστολέα το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.).

Με το απατηλό αυτό μήνυμα επιχειρείται η «αλίευση» προσωπικών δεδομένων. Ειδικότερα οι παραλήπτες ενημερώνονται ότι δήθεν δικαιούνται επιστροφή φόρου και παραπέμπονται σε υπέρ - σύνδεσμο («http://www.ronos. bg/flash/ronos/solo/gr/ika/IKA.htm»), τον οποίο αφού «κλικάρουν», μεταφέρονται σε ιστοσελίδα που τους προτρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία ταυτότητας τους, αριθμούς πιστωτικών καρτών κ.ά. προσωπικά τους δεδομένα.

Για την υπόθεση έχουν ενημερωθεί σχετικά οι αρμόδιες αλλοδαπές Αρχές.

Παρακαλούνται οι πολίτες – χρήστες του διαδικτύου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, για την αποφυγή εξαπάτησης από τέτοιου είδους απατηλά ηλεκτρονικά μηνύματα.

Επισημαίνεται ότι κανένας Οργανισμός ή Φορέας δεν ζητά πληροφορίες (όπως αριθμούς πιστωτικών καρτών κ.ά.) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Διαβάστε Περισσότερα